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標題:

警示帳戶能加快手續的進行 或著能否開啟某個帳戶的使用嗎?

發問:

去年11月底應徵工作時...因對方要求要身分影本 銀行存摺 提款卡..因沒做過其性質的工作(網際快遞)指以為是工作上需求審核之類的東西..不疑有她 便交了出去..對方通知我於12月初會開始上班. ..後來 直到12月多 都沒通知..疑心之下 便去查詢..發現帳戶有不明金額進出..便跑去警局做了查詢..警方幫我查詢資料 告知我說 我被列為警示帳戶..在做完筆錄之後 警方告知我說 將會送至地檢署叫我回去等候 法院判決下來當時 我也不曉的大致上要等候多久..便傻傻的一直等候下去..然而 因為 我本身是學生有申辦學生貸款學校通知說... 顯示更多 去年11月底應徵工作時... 因對方要求要身分影本 銀行存摺 提款卡.. 因沒做過其性質的工作(網際快遞) 指以為是工作上需求審核之類的東西.. 不疑有她 便交了出去.. 對方通知我於12月初會開始上班. .. 後來 直到12月多 都沒通知.. 疑心之下 便去查詢.. 發現帳戶有不明金額進出.. 便跑去警局做了查詢.. 警方幫我查詢資料 告知我說 我被列為警示帳戶.. 在做完筆錄之後 警方告知我說 將會送至地檢署 叫我回去等候 法院判決下來 當時 我也不曉的大致上要等候多久.. 便傻傻的一直等候下去.. 然而 因為 我本身是學生 有申辦學生貸款 學校通知說 有關書籍費等等要轉入個人郵局 然而郵局 又被列為警示帳戶無法使用 當時 我又打了一通電話去警局做查詢 警方告知我說 二月多以轉移 在那之後 我出了一次車禍 由於是對方的錯 因此對方的保險公司 也告知我說 準備好資料 對方的保險公司 會將機車修理費 醫藥費等等 存入我的郵局 但 我的郵局 依然在列管中 請問 有什麼比較好的辦法可以解決嘛? 是否能加快手續的進行? 更新: 那麼 也就是說 其實還是可以匯款進去的是嗎? 那麼 還可以請問一下 可以在哪裡查詢到案子的進度呢? 或者說 目前警方告知我說 以移交地檢署 但我不並太了解 所謂的移交地檢署 是代表程序跑到哪一個部分了 有沒有哪種方式可以查詢的到 由地檢署處理的狀況是到哪種程度了呢? 更新 2: 64「警示帳戶衍生之管制帳戶」如經各金融機構研判無詐騙之虞者，金融機構應即解除限制。 關於金管會的第64條 我有點不太了解 所謂延生之管制帳戶 經各金融機構研判無詐騙之虞 有必須要開什麼證明 或者是金融機構本身有辦法去判斷嗎? 所謂的解除限制 是指臨櫃提款 或者是?

最佳解答:

你算是涉嫌詐欺案的人頭戶 詐欺案不得撤銷~所以你一定等判決結束~ 有刑罰也要執刑完畢~罰金要繳完 才能去警局偵查隊辦解除警示帳戶 等收到傳票~要準時去地檢署應訊 一個帳戶被通報為警示~其他名下帳戶都變成管制帳戶 你名下其他的帳戶是管制帳戶~只可帶證件與存摺印章去櫃台提款 你可以列印金管會網站條文下來詳讀~有的銀行行員不熟金管會的規定的~就不會讓你臨櫃提款 (可以列印金管會規定~帶去跟銀行行員說明) 金管會有明文規定 衍生性管制帳戶是可以臨櫃提款的 以下是金管會網站規定條文 http://www.fscey.gov.tw/news_detail2.aspx?icuitem=881235 2009-04-04 10:17:55 補充： 1. 案件如果送到地檢署~可以帶證件去地檢署服務台查詢 查你案件的 "股別" "書記官的電話" 再打電話給書記官~問開庭的時間 2.管制帳戶~可以到櫃台存提款~有約定轉帳扣款的部份不受限制 其他要匯款進入是不行~ 你的保險金最好用支票方式領取~用支票存入帳戶後~再去櫃台提領出來

其他解答:

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